برچسب: پولشویی
دادستان تهران خبر داد:
تبلیغات گسترده در فضای مجازی مشارکت در پولشویی عواید حاصل... ۹۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و پولشویی از طریق جذب سرمایه...
کد خبر: ۱۳۰۱۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
و سوء استفاده از کودکان زیر سن قانونی و پولشویی...
کد خبر: ۱۲۹۵۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
معاون رییس کل دادگستری استان تهران:
با پولشویی به برخی اقدامات و رفتارهای اقتصادی بابک زنجانی... اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شکایت شرکت ملی نفت...
کد خبر: ۱۲۸۵۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
اسناد مجعول پرداخت و دریافت رشوه کلاهبرداری و پولشویی صادر...
کلاهبرداری و پولشویی تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند... پولشویی به سه تا ۱۰ سال حبس جزای نقدی انفصال...
کد خبر: ۱۲۷۰۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
رئیس کل بانک مرکزی:
می شود و محدودیت های ما برای جلوگیری از پولشویی...
کد خبر: ۱۲۳۲۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
ارتکاب جرائم رایانه ای و پولشویی را از اتهامات مندرج... قانون مبارزه با پولشویی حبس درجه پنج تا ۱۰ سال...
کد خبر: ۱۲۲۳۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
و پولشویی جلوگیری شود معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی...
کد خبر: ۱۲۰۲۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
ریال است که با قصد پولشویی از طریق خرید یک... به اتهام جعل دریافت رشوه و پولشویی در بازداشت به...
کد خبر: ۱۲۰۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
بیان اینکه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است... گفت اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت...
امروز دوشنبه در مراسم کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و... تامین مالی تروریسم اظهار داشت در بحث مبارزه با پولشویی... مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کرد جمهوری... مالی تروریسم مدعی است که در زمینه مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۱۸۴۱ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بانک مرکزی:
و مبارزه با پولشویی آن مؤسسه اعتباری بر دریافت اسناد...
کد خبر: ۱۱۵۸۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
می کنند که این کار امر پولشویی است که ما...
کد خبر: ۱۱۳۷۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
که آیا این مصوبه می تواند در کنترل پولشویی تاثیری... با پولشویی ندارد در واقع این مسئله نوعی تحریم هوشمند... کنترل کنند پس این مسئله ارتباطی با پولشویی ندارد این...
کد خبر: ۱۱۱۲۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز...
کد خبر: ۱۰۶۲۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
به ریاست قالیباف؛
عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی...
کد خبر: ۱۰۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
وی در بحث پولشویی 138 فقره پرونده مظنون به پولشویی...
کد خبر: ۹۸۵۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
فرمانده انتظامی پایتخت:
انهدام باند پولشویی با گردش مالی ۱۰۵ میلیارد تومانی رحیمی... های شاخص می توان به باند حرفه ای پولشویی و...
کد خبر: ۹۸۱۲ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد:
پولشویی تاکید دارند زیرا با اقدام در مورد منابع مالی...
کد خبر: ۹۶۲۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرده که... قانون مبارزه با پولشویی داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش...
کد خبر: ۸۷۸۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
بانک مرکزی:
مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است ...
کد خبر: ۸۵۷۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان عنوان شد؛
نظیر جریانات تروریستی کارتل های مواد مخدر پولشویی و گام...
کد خبر: ۸۴۲۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
