برچسب: پولشویی
زمین خواری پولشویی و فرار مالیاتی امکان پذیر باشد وی...
کد خبر: ۸۰۴۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
سخنگوی دستگاه قضا:
پولی و ارزی کشور و پولشویی کلاهبرداری جعل استفاده از... حساب کارمندان خود جهت پولشویی و اخذ حواله های ارزی...
کد خبر: ۷۹۷۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
با فرار مالیاتی و پولشویی می شود که با همکاری...
کد خبر: ۷۷۹۵ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
استاد اقتصاد دانشگاه در گیلان:
قانون مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده اند اما لوایح...
کد خبر: ۷۳۵۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
پورابراهیمی؛
ما بخشی از احکام قانون مبارزه با پولشویی را در...
کد خبر: ۷۱۴۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
رییس اتاق ایران و سوئد:
بیشتر بندهای fatf مانند پولشویی را اجرا می کنیم شاید...
کد خبر: ۶۷۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
پژمانفر:
چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی کنند که...
ما با پولشویی مخالفیم و همواره در مسیر مقابله با... پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم اقدامات عملی و... قانون مبارزه با پولشویی داریم و سؤال من از دولت... مبارزه با پولشویی را اجرا نکرده اند که کار به...
کد خبر: ۶۳۰۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
مبانی دینی ما مبارزه با فساد و پولشویی جزو اولویت... کشورمان قانون مبارزه با پولشویی داشته ایم و سابقه مبارزه... ما با پولشویی و تروریسم سالهای بیشتر از عمر این... از مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی می زنند...
کد خبر: ۶۲۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
بازرگانی و حساب های بانکی اجاره ای پولشویی تخلفات گمرکی...
کد خبر: ۶۰۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
معرض خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد ارزیابی...
کد خبر: ۵۸۶۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
روز گذشته شنبه ۲۲ شهریور ماه به اتهام پولشویی و... کنند اکبر طبری به اتهام پولشویی و رشوه بر اساس...
کد خبر: ۵۶۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
است وی افزود در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پولشویی... پولشویی در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشا در...
کد خبر: ۵۶۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
که منشاء ارزهای موضوع دستورالعمل ابلاغی حاصل از پولشویی و... پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل خواهد شد ضمناً به...
کد خبر: ۵۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
لاریجانی:
مبارزه با پولشویی قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از...
کد خبر: ۴۳۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
در نامه‌ای به رهبر انقلاب:
کشور به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت...
کد خبر: ۴۲۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین... دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در... در این سال قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای... را که بانک ها بابت موضوع پولشویی و بابت نقض...
کد خبر: ۴۲۲۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
میرزایی‌نیکو:
پولشویی تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر...
در ادامه اظهار کرد در شورای عالی مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۴۲۱۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
و پولشویی را در فرایند مبارزه با قاچاق کالا توصیف...
کد خبر: ۳۲۷۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رحمانی‌فضلی در تبریز:
گفت در بحث fatf شورای عالی ضد پولشویی کشور فعال...
بستر مناسبی ایجاد شود که یکی از موارد بحث پولشویی... بحث fatf شورای عالی ضد پولشویی فعال است و اقدامات... پولشویی و کمک به تأمین مالی تروریسم خارج شویم در...
کد خبر: ۲۰۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
فتحی پور مطرح کرد:
از اختلاس و پولشویی با نظارت بر فعالیت موسسات مالی... و پولشویی در کشور کنترل و نظارت موثر بر فعالیت...
کد خبر: ۴۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
